Στις 12 Ιουνίου 2014 έχει οριστεί η διεξαγωγή της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Minerva, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθεί ο συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών του Ν2238/1994.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της γ.σ. θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
- Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) Χρήσεως 2013.
- Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2013
- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2013.
- Έγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2013.
- Προέγκριση και καθορισμός ανώτατου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 1/7/2014 έως 30/6/2015.
- Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής των.
- Έγκριση για τον συμψηφισμό αφορολόγητων αποθεματικών του Ν2238/1994 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν 4172/2013
- Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. όπως λάβει αποφάσεις για την εξεύρεση της επιβαλλόμενης από το άρθρο 48 του Ν2190 /1920 λύσης για την Θυγατρική ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.
- Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις