Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 16-Μαϊ-2014 14:18

Καράτζη: Στις 7/6 η τακτική γενική συνέλευση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Στις 7 Ιουνίου 2014, ημέρα Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Καράτζη, στην οποία θα εγκριθεί η διάθεση κερδών χρήσεως 2013.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Συζήτηση και έγκριση των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων, λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους», της εταιρικής χρήσης 1/1 έως 31/12/2012
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2013, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2013.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση αλλαγής χρήσης ποσού 480.000,00 ευρώ, που κεφαλαιοποιήθηκε σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/11/2013 για κάλυψη ιδίας συμμετοχής επενδυτικών σχεδίων σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς.
7. Σχηματισμός ειδικού φορολογημένου αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.
8. Φορολόγηση αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 και μεταφορά τους σε λογαριασμό αποθεματικών προς διάθεση.
9. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2013.
10. Επικύρωση απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/11/2013, για τη μεταφορά ποσού 3.430.044,57 ευρώ από τον λογαριασμό «υπόλοιπο κερδών εις νέον» σε λογαριασμό ειδικού φορολογημένου αποθεματικού, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.
11. Διάφορα άλλα θέματα.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα συγκληθεί α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 17η Ιουνίου 2014. Εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία θα συγκληθεί β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014.