Σφακιανάκης: Στις 17/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 17/06/2014, ημέρα Τρίτη, ορίστηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Σφακιανάκης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 της Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου εταιρειών Σφακιανάκη, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2013-31/12/2013 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2013-31/12/2013 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.

5. Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Θέματα σχετικά με το άρθρο 47 του ν. 2190/1920

7. Διάφορες ανακοινώσεις.