Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 08-Μαϊ-2014 15:26

Κορρές: Στις 29/5 η γενική συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Κορρές για την, μεταξύ άλλων, εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 – 31η Δεκεμβρίου 2013) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 14ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 – 31η Δεκεμβρίου 2013), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Επικύρωση σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920 των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 14η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 – 31η Δεκεμβρίου 2013), προέγκρισή τους για την τρέχουσα 15η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2014 – 31η Δεκεμβρίου 2014), και χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την 15η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2014– 31η Δεκεμβρίου 2014).

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ορισμός μελών Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν.3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002.