ΥΓΕΙΑ: Στις 27/5 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Στις 27/5 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΥΓΕΙΑ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27/05/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στο αμφιθέατρο της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ «Νικόλαος Λούρος» στο επίπεδο 1 (ισόγειο) στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής επί της οδού Ερυθρού Σταυρού αριθμ. 6, προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2014.

4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008

7. Τροποποίηση άρθρων 23 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης) και 35 (Διάρκεια Εταιρικής Χρήσεως- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) του Καταστατικού της Εταιρίας.

8.   Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10/6/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.