Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 15-Απρ-2014 19:12

ΕΛΓΕΚΑ: Στις 7/5 η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Στις 7 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΓΕΚΑ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τη συμπλήρωση - τροποποίηση της από 25-06-2013 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως προς την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου €46.500.000, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ολύμπου 32, Καλοχώρι, την 7η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

                                        ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 εδ. δ΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

2.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

3.    Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση του 2014 και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4.    Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2013 και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2014, αλλά και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

5.    Επανακαθορισμός του ανώτατου ορίου των αμοιβών εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται στην Εταιρία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση των σχετικών αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2013 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2014, αλλά και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

6.    Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, περί εταιρικής διακυβέρνησης.

7.    Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

8.    Συμπλήρωση - Τροποποίηση της από 25-06-2013 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Θέμα 12ο) ως προς την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €), περαιτέρω εξειδίκευση, καθορισμός των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης, εξασφάλισης και διάθεσης αυτού και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων.

9.    Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

10. Επικύρωση εκλογής του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους, κ. Κυριάκου Σαχανίδη του Σωκράτη.

11. Επικύρωση εκλογής του κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κυριάκου Σαχανίδη του Σωκράτη.

12. Επικύρωση εκλογής του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Νικόλαου Μήλιου του Γεωργίου, ο οποίος εξελέγη προς αναπλήρωση της ιδιότητας που κατείχε ο κ. Λεωνίδας Θεόκλητος του Θεοδώρου, ο οποίος κατά την 27η Μαρτίου 2014 εξελέγη ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και απώλεσε την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους.

13. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

14. Διάφορες ανακοινώσεις.