Αστήρ Παλάς: Διάθεση κεφαλαίων από ΑΜΚ ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.

Τη διάθεση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και την ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ. ενέκριναν οι μέτοχοι της Αστήρ Παλάς, την 10η Απριλίου κατά την τακτική γενική συνέλευση.

Στη σχετική ανακοίνωση, σημειώνεται ότι στη συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 24 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 55.939.543 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 63.900.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,54% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα 1ο - Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 (1/1/2013-31/12/2013) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2013 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013 (1/1/2013-31/12/2013).

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013.

Θέμα 3ο -  Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 21 Ιουνίου 2013 έως και 10 Απριλίου 2014 και προέγκριση αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2015.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 21 Ιουνίου 2013 έως και 10 Απριλίου 2014 ύψους €130.001,88 και προενέκρινε την ετήσια τακτική αμοιβή αυτού  ύψους €161,718,64. Επίσης ενέκρινε την από 02/09/2013 τροποποίηση σύμβασης υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Θέμα 4ο –  Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2014 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «Deloitte» Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.  για τον έλεγχο της χρήσεως 2014 και τον καθορισμό της αμοιβής της για το σύνολο του ελεγκτικού έργου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 οι οποίες περιλαμβάνουν και τη θυγατρική ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Επίσης η Συνέλευση προενέκρινε την αμοιβή της που θα καθορίσει το Δ.Σ.

Θέμα 5ο –  Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν  σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.

Θέμα 6ο - Χορήγηση ειδικής αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23^α του Ν.2190/20, προς τα μέλη του ΔΣ να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αναδιάρθρωση του δανείου της εταιρείας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση ειδικής αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23^α  του Ν.2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αναδιάρθρωση του δανείου της εταιρείας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Θέμα 7ο – Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Θέμα 8ο– Ανανέωση θητείας μελών επιτροπής ελέγχου.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Στέφανο Παντζόπουλο Πρόεδρο, Κωνσταντίνο Μίχαλο μέλος και Παύλο Μυλωνά μέλος, για ένα έτος.

Θέμα 9ο–  Ανανέωση θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ. για τρία έτη. Η σύνθεση των μελών του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

1. Πέτρος Χριστοδούλου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος

2. Πολυχρόνης Γριβέας, Αντ/δρος & Διευθ.Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

3. Δημήτριος Δημόπουλος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Παύλος Μυλωνάς, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Αθανάσιος Μαρτίνος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Ιωάννης Συγγελίδης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Μιλτιάδης Σταθόπουλος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Αριστοτέλης Καρυτινός Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Στέφανος Παντζόπουλος Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος