Dionic: Στις 20/6 η γ.σ. για ΑΜΚ και ΜΟΔ έως 5 εκατ. ευρώ

Η 20 Ιουνίου έχει οριστεί από την Dionic ως η ημερομηνία διεξαγωγής της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως 5 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών αλλά και η έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έως το ποσό των 5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως είναι τα ακόλουθα: 

1.Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης  (01/01/2013 - 31/12/2013).

3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής των.

4.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2013 και έγκριση νέων για την χρήση 2014

5. Xορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως 5.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

7. Τροποποίηση του άρθρου 5  του καταστατικού της εταιρείας.

8. Έγκριση της τροποποίησης των όρων του από 8.10.2010 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας αρχικού ποσού 1,5 εκ. ευρώ και ήδη ανεξόφλητου κεφαλαίου 520 χιλ. ευρώ κατόπιν της από 7.4.2014 Απόφασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

9. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 5.000.000 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και το άρθρο 8 του ν.3156/2003 με ομολογίες υποχρεωτικά  μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μέσα στην χρήση 2014, με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Προσδιορισμός: α) Του ποσού του δανείου β) Του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, γ) της ονομαστικής τιμής τους, δ) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, ε) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, στ) των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου.

10. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην ανωτέρω υπό αρ. 9  έκδοση ομολογιακού δανείου και στην ανωτέρω υπό αρ. 8  τροποποίηση όρων ομολογιακού δανείου.

11. Λοιπές Ανακοινώσεις- Εγκρίσεις.