ΕΚΤΕΡ: Στις 23/4 η έκτακτη Γ.Σ. για reverse split και επιστροφή κεφαλαίου

Την 23η Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη, ορίστηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΚΤΕΡ, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί το reverse split των μετοχών, η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους αλλά και η απόκτηση ιδίων μετοχών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. (α) Μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.750.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 3 παλαιές και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας.
(β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή στους μετόχους κεφαλαίου 1,34 ευρώ ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με σκοπό την επιστροφή στους μετόχους κεφαλαίου 5.025.000 ευρώ, ποσό το οποίο εμφανίζεται στα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας σταθερά σε κάθε εταιρική χρήση από το 2003 έως σήμερα και δεν χρησιμοποιείται για τους εταιρικούς σκοπούς.
(γ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αντιστοίχως προς τα ανωτέρω α και β θέματα

2. Σύσταση επιτροπής αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Γ’, παρ. 1.6επ. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ, με σκοπό τη συσχέτιση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την κερδοφορία της εταιρείας.

3. Απόφαση για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του αρ. 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Επικύρωση της προσωρινής αντικατάστασης που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο και ορισμός του κ. Αριστείδη Παπαδόπουλου του Χρήστου, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβούλιου και ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Αννούλας Καμινιώτη του Ιωάννη.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 23ης Απριλίου 2014, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 5 Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα σε α΄ επαναληπτική συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 16 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση.