Στις 10 Απριλίου η ετήσια Γ.Σ. της Paperpack

Σε τακτική γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της στις 10 Απριλίου η Paperpack για την, μεταξύ άλλων, έγκριση αντικαταστάσεων μελών του διοικητικού συμβουλίου και τη μη διανομή μερίσματος.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1.Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013, από 1-1-2013 έως 31-12-2013, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
3.Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 (1/1/2013-31/12/2013).
4.Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.
5.Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.
6.Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2013 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.
7.Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής τους.
8.Έγκριση Αντικαταστάσεων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
9.Έγκριση Αντικατάστασης μέλους Επιτροπής Ελέγχου άρθ.37 Ν.3693/2008.
10.Παροχή άδειας για τη σύναψη συμβάσεως μεταξύ της εταιρείας και συγγενούς μέλους ΔΣ, σύμφωνα με το άρ. 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, σχετικά με την απόκτηση ακινήτου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10ης Απριλίου 2014, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 24 Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.