Ευρωπαϊκή Πίστη: Στις 11/3 η έκτακτη Γ.Σ. για νέο Δ.Σ.

Την Τρίτη, στις 11/3/2014, ορίστηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Ευρωπαϊκής Πίστης ΑΕΓΑ, στην οποία μεταξύ άλλων θα γίνει η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

2. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.

3. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ­ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην ­Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Aλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται την 24 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, ή και την 4 Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση.