Proton Bank: Η σχέση ανταλλαγής για Omega, Proton ΑΧΕΠΕΥ

Τη σχέση ανταλλαγής στο πλαίσιο της απορρόφησης των Ωμέγα Τράπεζα και Proton ΑΧΕΠΕΥ ανακοίνωσε σήμερα η Proton Bank. Επίσης, σημειώνετια ότι από χθες, Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το πληροφοριακό δελτίο σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω  της συγχώνευσης με απορρόφηση των δυο εταιρειών.

Σημειώνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του της 8.11.2006 ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εν λόγω πληροφοριακού δελτίου.

Βάσει των σχέσεων αξιών, οι οποίες εγκρίθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιριών, οι σχέσεις ανταλλαγής για τους μετόχους της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και της κάθε μιας εκ των απορροφώμενων εταιριών, έχουν ως εξής:

α. Οι μέτοχοι της απορροφώσας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και προ της συγχώνευσης, αριθμό κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, δηλαδή 45.135.892 μετοχών, ίδιας ονομαστικής αξίας Euro 4,49 η κάθε μία.

β. Κάθε μέτοχος της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. θα ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή ονομαστικής αξίας Euro 4,04 που κατέχει με 0,90 νέες κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές της Απορροφώσας εταιρίας, ονομαστικής αξίας Euro 4,49 η κάθε μία εξ΄΄ αυτών που θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση.

γ. Σε σχέση με την απορρόφηση της PROTON Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. από την PROTON (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., η Τράπεζα δεδομένου ότι κατέχει το σύνολο των μετοχών της ανωτέρω απορροφώμενης εταιρίας και κατ΄΄ εφαρμογή του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν θα εκδώσει νέες μετοχές και δεν θα αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της PROTON Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Σημειώνεται πως τυχόν κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν δεν θα παρέχουν δικαίωμα λήψης κλάσματος μετοχής, αλλά θα μπορούν να τακτοποιηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατ΄΄ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης της 7.9.2006.

Συνολικά θα εκδοθούν 17.547.930 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 4,49. Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της εν λόγω εταιρικής πράξης έχει ως εξής:

7.9.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας PROTON (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. που ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

7.9.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. που ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

7.9.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας PROTON Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. που ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

29.9.2006 Καταχώρηση της Συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

9.11.2006 Εκτιμώμενη έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

14.11.2006 Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη συγχώνευση θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α., θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Χ.Α. η σχετική αίτηση της Τράπεζας.