FHL Κυριακίδης: Στις 6/12 η έκτακτη Γ.Σ. για ΑΜΚ και reverse split

Την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013, ορίστηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της FHL Κυριακίδης, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και reverse split.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί μεταβολής του τρόπου τήρησης των βιβλίων της εταιρείας εντός της χρήσης 2013 από τους κανόνες και τις αρχές της φορολογικής νομοθεσίας στους κανόνες και αρχές των Δ.Λ.Π/Δ.Π.Χ.Π.

2. α. Λήψη απόφασης περί αλλαγής του διακριτικού τίτλου της εταιρείας (ήτοι από «F.H.L. MANIFACTURING - TRADING CO S.A.» σε  «F.H.L. I. KIRIAKIDIS MARBLES – GRANITES SA»).

β. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας όσον αφορά τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας.

3. Παροχή ειδικής άδειας από την Γ.Σ. για την εκμίσθωση του βορειοδυτικού διαιρετού τμήματος έκτασης 15.000 τ.μ. του υπ΄αριθ. 4010α αγροτικού τεμαχίου συνολικής έκτασης 60.000 τ.μ., κείμενου στο Βιοτεχνικό Πάρκο του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας, ιδιοκτησίας της εταιρείας, στην εδρεύουσα στο Δήμο Δράμας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΕΛΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ,  ΞΥΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JVS ARROW INTERNATIONAL».

4. Έγκριση κεφαλαιοποίησης αποθεματικών του άρθρου 45 Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 ν 4172/2013.

5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με κεφαλαιοποίηση των: α) αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού νόμου 2601/98 ποσού 3.466.788,92€, β) αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού νόμου 1892/90 ποσού 2.834.702,41€, γ) αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού νόμου 1828/89 ποσού 90.899,00€ και δ) αποθεματικού φορολογηθέντος με βάση το ν. 4172/2013 ποσού 644.119,04€, ήτοι συνολικού ύψους 7.036.509,37€ και έκδοση 7.648.380 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,92€, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους (επιπλέον 1 νέα για κάθε 3 παλαιές). Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την έκδοση των νέων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.

6. Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,92€ σε 1,15€ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού τους - συνένωση σε 24.474.815 μετοχές (reverse split: 8 νέες για κάθε 10 παλαιές). Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η α΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση θα συνέλθει την 18η Δεκεμβρίου  2013, ημέρα Τετάρτη.