ΛΑΜΨΑ: Τακτική Γ.Σ. στις 9 Ιουλίου

Τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 9 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β.Γεωργίου Α΄ 1), αποφάσισε η διοίκηση της ΛΑΜΨΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με την παρούσα ανακαλείται η από 7/6/2013 πρόσκληση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2012, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013.

5. Έγκριση υπογραφής συμβάσεως βάσει του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920

6. Τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού

7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:

- Σε  Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22/07/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της εταιρείας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 18/07/2013 (ημερομηνία καταγραφής)  ή/ και

- Σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 05/08/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της εταιρείας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 01/08/2013 (ημερομηνία καταγραφής).