Ελληνικά Καλώδια: Την εκλογή των μελών του Δ.Σ. ενέκρινε η Γ.Σ.

Την εκλογή νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου ενέκρινε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ελληνικά Καλώδια στις 14/6.

Αναλυτικά, κατά την Γ.Σ. ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Ψήφισαν: 21.631.028 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.028 (ήτοι 100%).

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012. Ψήφισαν: 21.631.028 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.028 (ήτοι 100%).

3. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2013 την ελεγκτική εταιρία DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.Ψήφισαν: 21.631.028 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.028 (ήτοι 100%).

4. Την εκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002, ως κάτωθι: 

1.Ιωάννη Μπατσόλα
2.Κωνσταντίνου Λάϊου
3.Αλέξιου Αλεξίου
4.Ανδρέα Κυριαζή, ανεξάρτητου μέλους
5.Γεώργιου Στεργιόπουλου
6.Μιχαήλ Διακογιάννη
7.Ανδρέα Κατσάνου
8.Wiedenmann Rudolf
9.Νικολάου Γαλέτα, ανεξάρτητου μέλους
10.Ιωάννη Σταυρόπουλου
11.Ronald Gee
12.Ιάκωβου Γεωργάνα

Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2014.Ψήφισαν: 21.631.028 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.028 (ήτοι 100%).

5. Την εκλογή ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τους κυρίους:

1. Μιχαήλ Διακογιάννη

2. Ανδρέα Κατσάνο

3. Ανδρέα Κυριαζή, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος.

Ψήφισαν: 21.631.028 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.028 (ήτοι 100%).


6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.Ψήφισαν: 21.631.028 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.028 (ήτοι 100,%).