Q&R: Στις 28/6 η ετήσια τακτική Γ.Σ. για stock options

Τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 28/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι (Κονίτσης 11β), αποφάσισε η διοίκηση της Q&R.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων  μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2012 -31/12/2012.

3. Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013 και καθορισμός αμοιβής .

4. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.

5. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποθανόντα.

6. Έγκριση αντικατάστασης μέλους ελεγκτικής επιτροπής

7. Αγορά, πώληση, ίδρυση & επέκταση θυγατρικών εταιρειών

8. Υποβολή επενδυτικού προγράμματος IST4 Growth

9. Έγκριση για υλοποίηση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) προς στελέχη της εταιρείας.

10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:

-  Σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10/07/2013,ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της εταιρείας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 6/07/2013 (ημερομηνία καταγραφής) ή /και

-  Σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22/07/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της εταιρείας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 18/07/2013(ημερομηνία καταγραφής).