ΑΕΓΕΚ: Στις 28/6 η τακτική Γ.Σ. για νέο Δ.Σ. και αλλαγή έδρας

Την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ, για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και αλλαγή της έδρας της εταιρείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2012, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Ελεγκτικού Γραφείου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2012.
3. Εκλογή  Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για την χρήση 2013.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2013.
5. Έγκριση κατ’ άρθρο 23α παρ. 5 του κ. ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4013/2011 και ισχύει, σύναψης υπέρ της συνδεδεμένης ενοποιούμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΓΕΜΗ 3190001000/ Α.Μ.Α.Ε. 41846/01ΑΤ/Β/98/394) στο πλαίσιο έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 271.500.000 ευρώ: (α) σύμβασης παροχής εταιρικής εγγύησης (β) σύμβασης παροχής δικαιώματος εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ενεχύρου) δυνάμει του νόμου 3301/2004, Α’ σειράς, επί 1.483.040 μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ και (γ) χορήγησης συναίνεσης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της Εταιρίας, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.
6.‘ Εγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.
8. Εκλογή μελών νέας  Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
9. Αλλαγή της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη γενική συνέλευση επί όλων ή ορισμένων από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε α’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση στις 12 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή. Σε περίπτωση μη επίτευξης εκ νέου της απαιτούμενης απαρτίας κατά την α’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί όλων ή ορισμένων από τα άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε β’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση στις 26 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή.