Forthnet: Τακτική Γ.Σ. στις 28/6

Τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 28η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών), αποφάσισε η διοίκηση της Forthnet.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

1. Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών για τη διεξαγωγή ειδικού φορολογικού ελέγχου και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το έτος 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.  

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012 και προέγκριση παροχών και αμοιβών για τη χρήση 2013.

6. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

8. Σύσταση Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών, στο πλαίσιο του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης.

9. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τη νέα διάταξη του Νόμου 4072/ 2012 με την τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων του και συγκεκριμένα του αρ. 8 «Δικαιώματα της μειοψηφίας», του αρ. 11 «Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως» και του αρ. 30 «Ισολογισμός –Ετήσιοι λογαριασμοί». Περαιτέρω τροποποίηση του αρ. 30 «Ισολογισμός –Ετήσιοι λογαριασμοί». 

10. Διάφορες ανακοινώσεις-Γενική Ενημέρωση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:

- Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) 

- Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών)