Προοδευτική: Στις 28/6 η τακτική γενική συνέλευση

Την Παρασκευή, 28 Iουνίου 2013, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της μετόχων της Προοδευτικής.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των  Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση  2012 (1.1.2012  έως  31.12.2012) και  των επ’ αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς μετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ  του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών  Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως  για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012.

3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειομένη χρήση 2012.

5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.

6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23  και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση  θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με την Προοδευτική ΑΤΕ.

8. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ’ αυτών.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το διοικητικό συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε επαναληπτική γενική συνέλευση την 9η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη.