Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 06-Ιουν-2013 16:51

Dionic: Στις 28/6 η ετήσια τακτική Γ.Σ. για reverse split

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 28η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95, αποφάσισε η διοίκηση της Dionic.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012).

3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής των.

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2012 και έγκριση νέων για την χρήση 2013

5. Xορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ

7. Εκλογή νέων μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008.

8. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split).

9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό τη δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέο παρελθουσών χρήσεων.

10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

11. Τροποποίηση του άρθρου 5 Α του καταστατικού της Εταιρείας.

12. Λοιπές Ανακοινώσεις- Εγκρίσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας οι μέτοχοι καλούνται σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 09η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95