Sato: Στις 27/6 η τακτική γενική συνέλευση

Την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Sato, για έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2012.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ενημέρωση για τις συμφωνίες του άρθρου 106 Β΄ του Νόμου 3588/2007. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή των συγκεκριμένων συμφωνιών.
Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 έως 31.12.2012), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο από 01.01.2012 - 31.12.2012.
Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2012.
Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31.12.2012.
Θέμα 5ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την χρήση 2013 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013, και καθορισμός της αμοιβής τους
Θέμα 6ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, καθώς και καθορισμός ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.
Θέμα 7ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
Θέμα 8ο: Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
Θέμα 9ο: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2013 δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 8η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα. Σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 22α Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα.