Eurobank Properties: Τακτική Γ.Σ. στις 27 Ιουνίου

Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. στις 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 3:00 μμ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, αποφάσισε η διοίκηση της Eurobank Properties.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2012. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή Κερδών.

2. Επικύρωση εκλογής νέου/ νέων /μέλους/ών Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Επικύρωση εκλογής νέου Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου βάσει του άρθρου 8 του ν. 3693/2008 σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2012.

5. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής της.

6. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους

7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920- Προέγκριση αμοιβών για το έτος 2013.

8. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2192/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Τροποποίηση του καταστατικού, με σκοπό την εναρμόνισή του με το ν.4141/2013.