Ιατρικό Αθηνών: Στις 28/6 η τακτική Γ.Σ. για νέο Δ.Σ.

Την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ιατρικό Αθηνών, για εκλογή, μεταξύ άλλων, νέου διοικητικού συμβουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης  01/01/2012 - 31/12/2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης  01/01/2012 - 31/12/2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012.

3. Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012.

5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών  Ελεγκτών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας αυτού.

7. Εκλογή μελών Eπιτροπής Eλέγχου και συγκρότηση αυτής.

8. Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ημερομηνία της 28/06/2013, η γενική συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε α΄ επαναληπτική συνέλευση στις 12 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή.