Μπήτρος: Στις 28/6 η Γ.Σ. για τη διάθεση κερδών

Σε τακτική γενική συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013 καλεί τους μετόχους της η Μπήτρος για την, μεταξύ άλλων, συζήτηση και λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών του 2012.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012 μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Διάθεση κερδών.

3. Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013.

5. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την εταιρική χρήση 2013.

6. Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920.

7. Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Ανακοινώσεις και προτάσεις.