Ελλάκτωρ: Τακτική Γ.Σ. στις 27/6

Τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27/6, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, αποφάσισε η διοίκηση της Ελλάκτωρ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2012, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2012 σε  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2013 για την αιτία αυτή. 

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. 

Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 

Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη,  παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών. 

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας. 

Εκλογή μελών, Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. 

Ανανέωση, κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ’ κ.ν. 2190/1920, της εξουσίας που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει ομολογιακά δάνεια  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003. 

Ανανέωση, κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ’ κ.ν. 2190/1920, της εξουσίας που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 

Διάφορες Ανακοινώσεις.
 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013 και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, και η τυχόν Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις είκοσι δύο (22) Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα  αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης.