Logismos: Τακτική Γ.Σ. στις 26/6

Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης στις 26 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη, 9ο χλμ.Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, αποφάσισε η διοίκηση της Logismos.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή  για την χρήση 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 

Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση. 

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του και καθορισμό ιδιότητας σε κάθε μέλος ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού. 

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου. 

Έγκριση σύμβασης για απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ’ αμοιβή. 

Έγκριση απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών και διακράτησής τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας (Αποδεκτή Πρακτική Αγοράς 02.01.2009/Ε.Κ. και άρθρο 16 του Ν. 2190/1920). 

Διάφορες ανακοινώσεις.
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται χωρίς νεότερη πρόσκληση οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι ημερών ήτοι την 15ηΙουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη, 9ο χλμ.Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης.