Γαλαξίδι: Στις 27/6 η τακτική γενική συνέλευση για διάθεση κερδών

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Γαλαξίδι, για λήψη απόφασης για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2012.

Αναλυτικά, οι μέτοχοι καλούνται προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατώτερων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1.1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 20121 (περίοδος 1.1. – 31.12.2012), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2.2. Λήψη απόφασης για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2012 και την μη καταβολή μερίσματος.
3.3. Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών– Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2012 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
4.4. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2012, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2013 (1.1 – 31.12.2013), κατ’ άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.
5.5. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.
6.6. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 27/6/2013, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 8η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά την συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε β’ επαναληπτική γενική συνέλευση την 19η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή.