ΑΓΕΤ Ηρακλής: Τακτική Γ.Σ. στις 27/6 για αναδιάρθρωση παραγωγικής δομής

Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης στις 27 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στην έδρα της Εταιρίας, 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία, Κτίριο Lafarge - Α7 Συγκροτήματος Γραφείων, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αγορά ιδίων μετοχών και η αναδιάρθρωση της παραγωγικής δομής, 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2012 - 31.12.2012 μετά των Eτήσιων Eκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2012, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας.

3. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2014, καθώς και παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Τροποποίηση των άρθρων 11, 15 και 18 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Aγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007.

8. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2013 για την «Αναδιάρθρωση της παραγωγικής δομής της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ».

9. Aνακοινώσεις.