Paperpack: Στις 26/6 η τακτική Γ.Σ. για αναχρηματοδότηση Ομολογιακού Δανείου

Την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Paperpack, για έγκριση της πρότασης για μη διανομή μερίσματος και αναχρηματοδότηση υφισταμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

1.1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης  2012, από 1-1-2012 έως 31-12-2012, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2.2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης  2012.
3.3. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012).
4.4. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.
5.5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.
6.6. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2012 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.
7.7. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση  2013 και καθορισμός αμοιβής τους.
8.8. Αναχρηματοδότηση υφισταμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους Ευρώ 9.800.000,00, εκδόσεως της εταιρείας την 29.06.2007 (αρ. σύμβασης κάλυψης 988737/25-07-2007), το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται σε Ευρώ 4.850.000,00, με την έκδοση νέου δανείου.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 26ης Ιουνίου 2013, η τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση στις 10 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη.