Περσεύς: Τακτική Γ.Σ. στις 27/6

Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης στις 27 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, Δήμου Βόχας, αποφάσισε η διοίκηση της Περσεύς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1) Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2012.

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012).

4) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.

5) Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής τους.

6) Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του K.N. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7)  Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.