Έλτον: Τακτική Γ.Σ. στις 20 Ιουνίου

Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης στις 20 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Αυλώνα Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.), αποφάσισε η διοίκηση της Έλτον.
 

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι εξής: 
 

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2012-31/12/2012 και των στοιχείων και πληροφοριών  της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση  της εταιρικής χρήσης 1/1/2012-31/12/2012 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007. 

Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012 καθώς και των πληροφοριών του άρθρου 10 του Ν.3401/2005. 

Λήψη απόφασης σχετικά με την διάθεση κερδών της εταιρίας για την χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012. 

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012-31/12/2012. 

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012 

Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την  χρήση 1/1/2013-31/12/2013. 

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 1/1/2013-31/12/2013. 

Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. 

Μεταφορά ποσού 600.000,00 ευρώ από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού για την εξασφάλιση της υποχρέωσης κάλυψης μέρους της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά έργα της εταιρείας και δέσμευση για τη μη διανομή αυτού του αποθεματικού την επομένη πενταετία. 

Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Πέμπτη 4η Ιουλίου 2013 και ώρα 16.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.