Motor Oil: Στις 19/6 η τακτική Γ.Σ. για μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Motor Oil, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η εκλογή μελών νέου διοικητικού συμβουλίου, η έγκριση μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή καθώς και η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης
3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος
4. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008
5. Έγκριση μερίσματος ποσού ΕΥΡΩ 0,30 ανά μετοχή
6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2013
8. Επιστροφή κεφαλαίου ποσού ΕΥΡΩ 0,10 ανά μετοχή στους μετόχους μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ταυτόχρονη ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού
9. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε στους δευτερεύοντες σκοπούς της να περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών: πληροφορικής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, συντονισμού λειτουργίας και οργάνωσης επιχειρήσεων.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση θα συνέλθει σε α’ επαναληπτική συνέλευση την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την α’ επαναληπτική συνέλευση θα ακολουθήσει β’ επαναληπτική συνέλευση την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013.

Επιπλέον, σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση, η εταιρεία γνωστοποίησε το ενημερωμένο με την επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2013 το οποίο έχει ως ακολούθως:

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013.

- Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2012: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 (δηλαδή μετά την 21η Ιουνίου 2013 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP , στον οποίο συμπεριλαμβάνεται)

- Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2012: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Παρασκευής 28 Ιουνίου 2013 (record date).

- Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2012: Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013.

- Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου: Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 (δηλαδή πριν την 20η Δεκεμβρίου 2013 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται)

- Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου 2013 (record date).

- Έναρξη πληρωμής επιστροφής κεφαλαίου: Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013.