Κλ. Ναυπάκτου: Στις 17/6 η ετήσια τακτική Γ.Σ. για αλλαγή της έδρας

Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης στις 17/6, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Ναύπακτο, αποφάσισε η διοίκηση της Κλ. Ναυπάκτου.

Θέμάτα Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2012 (από 01/01/2012 έως 31/12/2012) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπο κρίση εταιρική χρήση 2012 (1/1/2012-31/12/2012).

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αλλαγή της έδρας της εταιρίας

6. Έγκριση τροποποίησης άρθρων του καταστατικού της εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής του στις διατάξεις του Ν. 3884/2010. Ειδικότερα  έγκριση τροποποίησης των άρθρων : 2(Eδρα), 6 (Αύξηση Κεφαλαίου), 7 (Μετοχές ), 8 (Δικαιώματα μετόχων), 9 (Διοικητικό Συμβούλιο), 12 (Συγκρότηση- Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ), 19 ( Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση), 21 (Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 23 (Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων ), 27 ( Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ.), 29 ( Τακτικός Έλεγχος ), 30 (Δικαιώματα μειοψηφίας ), 35 (Εκκαθάριση).

7. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.