ΕΛΤΡΑΚ: Στις 12/6 η τακτική Γ.Σ. για διάθεση αποτελεσμάτων

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ελτράκ, στην οποία θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η διάθεση των αποτελεσμάτων του 2012 καθώς και η αγορά ίδιων μετοχών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

- Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 30η Εταιρική Χρήση (1.1.2012-31.12.2012).
- Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 16η  Εταιρική Χρήση (1.1.2012-31.12.2012).
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 30η Εταιρική Χρήση (1.1.2012-31.12.2012).
- Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2012-31.12.2012.
- Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 30ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2012-31.12.2012) και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.
- Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Αγορά ίδιων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20.
- Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 24η Ιουνίου 2013 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Δευτέρα.