ΑΝΕΚ: Στις 16 Ιουνίου η ετήσια γενική συνέλευση

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16/6 καλεί τους μετόχους της η Abek Lines για την, μεταξύ άλλων, εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2012 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2013 έως 31-12-2013.

5. Έγκριση αμοιβής των Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών του Προέδρου, του Α’ Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01-01-2013 έως 31-12-2013.

6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20 εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν, παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.

7. Ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της απόφασής του περί εκλογής του κ. Αλέξανδρου Μαρκαντωνάκη του Κλεάρχου ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη του Γεωργίου.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

9. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

10. Λοιπά Θέματα και ανακοινώσεις

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Θέμα 8 της ημερήσιας διάταξης, οφείλουν να καταθέσουν γραπτή δήλωση στην οποία να αναγράφουν το επώνυμο, το όνομα, το όνομα του πατέρα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση κατοικίας τους. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης, 12 Ιουνίου 2013.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εκλογής όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα να είναι υποψήφιοι στην επόμενη (έκτακτη) Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί έχουν μόνο όσοι θέσουν υποψηφιότητα στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 15 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ., Χανιά με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης.