Σφακιανάκης: Στις 5/6 η ετήσια Γ.Σ. για την εκλογή νέου Δ.Σ.

Σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση καλεί στις 05/06/2013 τους μετόχους της η Σφακιανάκης, για την, μεταξύ άλλων, εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1.Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας. 
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2012-31/12/2012 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους .
4.Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2012-31/12/2012 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013.
5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6.Εκλογή νέων μελών της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
7.Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8.Διάφορες ανακοινώσεις.