PC Systems: Τακτική Γ.Σ. στις 31/5 για τη συμφωνία εξυγίανσης

Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης για τις 31/5, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 2.30μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Ιουλιανού αρ. 4), όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η Συμφωνία Εξυγίανσης με τους πιστωτές, αποφάσισε η διοίκηση της PC Systems.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων ?εταιρικών και ενοποιημένων-της Εταιρικής Χρήσης 2012 (1.1.2012-31.12.2012), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2012 στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω. 

2. Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012). 

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών 

4. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση των σχετικών πράξεων, δηλώσεων και ενεργειών των 

5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και μισθών αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2013 (από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013) . 

6. Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για αγορές και πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων και επικύρωση των σχετικών ενεργειών του ΔΣ της εταιρείας 

7. Επικύρωση συμβάσεων χρηματοδοτήσεως μεταξύ της Εταιρείας και αλλοδαπού νομικού προσώπου σύμφωνα με το. α. 23α κ.ν. 2190/1920 

8. Έγκριση της από 28/3/2013 Συμφωνίας Εξυγίανσης που υπέγραψε η Εταιρεία με τους πιστωτές της σύμφωνα με το νόμο 3588/2007 αρ 106β, .ως ισχύει, καθώς και των προβλεπομένων στην από 28/3/2013 Συμφωνία Εξυγίανσης όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση των συμφωνηθέντων ομολογιακών δανείων 

9. Αλλαγή έδρας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας. Ενσωμάτωση της τροποποίησης του καταστατικού στο εν ισχύει καταστατικό, ώστε να αποτελεί νέο ενιαίο κείμενο. 

10. Έγκριση της από 19/7/2012 συμβάσεως πρόσληψης του μέλους του ΔΣ κ. Αριστείδη Σταυρόπουλου ως Γεν ικού Διευθυντή με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου 

11. Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα . 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α’ επαναληπτική Συνέλευση την 11η/6/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30 στα γραφεία της έδρας της. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α’ επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει Β’ Επαναληπτική Συνέλευση την 24η/6/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.30 ομοίως στα γραφεία της έδρας της. Οι Ημερομηνίες Καταγραφής είναι η 7η/6/2013 για την Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση και η 20η/6/2013 για τη Β’ Επαναληπτική Συνέλευση.