Πλαστικά Θράκης: Στις 29/5 η τακτική γενική συνέλευση

Την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας Πλαστικά Θράκης, για έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομή (καταβολή) μερίσματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για τη χρήση 2012 (01/01/2012-31/12/2012), μετά της Ετησίας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ’ αυτών.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2012 (01/01/2012-31/12/2012) και διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και για τα  πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2012.

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2012 και προέγκριση νέων αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για την περίοδο από 1.06.2013 έως την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 (01/01/2013-31/12/2013) και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Παροχή εγκρίσεως-άδειας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.

7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

8. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 10 Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα σε α΄ επαναληπτική γενικήσΣυνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 22 Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση.