Frigoglass: Τακτική γενική συνέλευση στις 28 Μαΐου

Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης στις 28 Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, αποφάσισε η διοίκηση της Frigoglass.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1) Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012).

2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

3) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2012.

4) Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012), καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013).

5) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 12 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.