ΥΓΕΙΑ: Στις 28/5 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Στις 28/5/2013 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΥΓΕΙΑ με αντικείμενο την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2012, την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την εγκριση αμοιβών και συμβάσεων μεταξύ άλλων.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28/05/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στο αμφιθέατρο της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ «Νικόλαος Λούρος» στο επίπεδο 1 (ισόγειο) στο Αμαρούσιο Αττικής επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 6, προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1.       Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2.       Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.

3.       Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013.

4.       Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

5.     Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11/6/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.