Πλαίσιο: Στις 14/5 η τακτική γενική συνέλευση

Την Τρίτη 14 Μαΐου 2013 ορίστηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Πλαίσιο, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2012 και η διανομή (καταβολή) μερίσματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 24ης εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012-31.12.2012), μετά των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσης (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2012 (01.01.2012- 31.12.2012) και διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 24ης εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012-31.12.2012) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με παράλληλη έγκριση των σχετικών τροποποιήσεων των υφισταμένων σχετικών συμβάσεων κατ΄ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 6ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 7ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.