Euromedica: Έκτακτη Γ.Σ. στις 26/4 για την εκλογή νέου Δ.Σ.

Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 26 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή, για την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε η διοίκηση της Euromedica.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αμερικής αριθμός 12, 3os όροφος, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1ο: Επικύρωση αποφάσεως της προηγούμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.3.2013 περί αντικατάστασης των ονομαστικώς αναφερθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εκλεγείσας Ελεγκτικής Εταιρίας (BDO HELLAS), για τη διενέργεια (ολοκλήρωση) του τακτικού ελέγχου για τη χρήση 2012.
Θέμα 2ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την ανάθεση ελέγχου για το α’ τρίμηνο 2013.
Θέμα 3ο:  Εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου
Θέμα 4ο: Εκλογή μελών επιτροπής Ελέγχου
Θέμα 5ο: Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23 α Ν. 2190/1920 της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ της Εταιρίας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 26ης Απριλίου 2013, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 13η Μαϊου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αμερικής αριθμός 12, 3os όροφος, στην Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. 

Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 24η Μαϊου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αμερικής αριθμός 12, 3os όροφος, στην Αθήνα χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.