Γ.Ε. Δημητρίου: Στις 26/4 η τακτική Γ.Σ.

Την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 προγραμματίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Γ.Ε. Δημητρίου, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων,

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012,

3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους,

4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012,

5) Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. με αποφάσεις του Δ.Σ.,

6) Τροποποίηση του άρθρου 19 («Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου») του Καταστατικού της Εταιρείας,

7) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ανεξάρτητων μελών του,

8) Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008,

9) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις,

10) Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς,

11) Παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920,

12) Παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920,

13) Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία κατά το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο,

14) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 13 παρ. 14 Κ.Ν. 2190/1920, να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) κατά το άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις λοιπές σχετικές αποφάσεις και

15) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε: α’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 7/5/2013, ημέρα Τρίτη. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης απαρτίας από το Νόμο και το Καταστατικό, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε β’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 20/5/2013, ημέρα Δευτέρα.