Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 29-Μαρ-2013 16:58

Trastor: Στις 23/4 η τακτική Γ.Σ. για διανομή μερίσματος

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Την Τρίτη 23 Απριλίου του 2013 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση της Trastor, για την έγκριση μεταξύ άλλων της διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2012.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης, που αναφέρονται παρακάτω:

1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 έως 31.12.2012, μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2012 έως 31.12.2012) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή , και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ’άρθρο 25 του ν. 2778/1999 για την περίοδο από 01.01.2012 – 31.12.2012.

2) Έγκριση διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2012.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2012 (01.01.2012 έως 31.12.2012).
4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για την χρήση 2013 και τον έλεγχο της χρήσης 2013 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), και καθορισμός της αμοιβής τους
5) Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ’άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.
6) Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2012 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2013.
7) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιριών.
8) Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
9) Επικύρωση εκλογής νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
10) Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω τακτική γενική συνέλευση της 23/4/2013, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 13/5/2013, ημέρα Δευτέρα.