Επίλεκτος: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η τακτική Γ.Σ.

Νέο διοικητικό σύμβούλιο εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Επίλκετος που πραγματοποιήθηκε την 28η Δεκεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, παρέστησαν 13 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 37.873.961 και με δικαιώματα ψήφου 37.873.961 εκπροσωπούντες το 72,74% του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα με ποσοστό 72,74% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η από 27.09.2012 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2011 έως 30.06.2012 και η επ΄ αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2011-30.06.2012.

3. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε με τακτικό ελεγκτή τον κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ και αναπληρωματική την κα ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ για τη χρήση 01.07.2012 μέχρι 30.06.2013.

4. Αποφασίσθηκε η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

5. Εγκρίθηκαν για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και για την διανυόμενη χρήση προεγκρίθηκαν ισόποσες σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του  Δ.Σ.

6. Εξελέγησαν ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία κατ΄ άρθρο 14 του καταστατικού, οι εξής: α) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος β) Απόστολος Ηλ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος γ) Απόστολος Ιωάν. Δοντάς, εκτελεστικό  μέλος δ) Αρετή Ανδ. Αρσενοπούλου, εκτελεστικό μέλος ε) Γρηγόριος Ευαγ. Μπιτσικώκος, μη εκτελεστικό μέλος στ) Νικόλαος Γεωργ. Λαποκωνσταντάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ζ) Ηλίας Γεωργ. Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Εκλέχθηκαν ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κκ. α) Γρηγόριος Μπιτσικώκος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος β) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και γ) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Παράλληλα, κατά την γενική συνέλευση το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς – Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος
Απόστολος Ηλ. Δοντάς – Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  εκτελεστικό μέλος
Απόστολος Ιωαν.Δοντάς,  εκτελεστικό μέλος
Αρσενοπούλου Ανδρ. Αρετή,  εκτελεστικό μέλος
Μπιτσικώκος Ευαγ. Γρηγόριος,  μη εκτελεστικό μέλος
Λαποκωνσταντάκης Γεωργ. Νικόλαος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
Θεοδώρου Γεωργ. Ηλίας, ανεξάρτητο  μη εκτελεστικό μέλος