Ανδρομέδα: Έκτακτη Γ.Σ. στις 23/11 για ΑΜΚ

Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 23/11, ημέρα Παρασκευή, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό μέχρι 50.000.000 ευρώ, αποφάσισε η διοίκηση της Ανδρομέδας ΑΕΕΧ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» ποσού ευρώ 2.418.300,00 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 

- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό μέχρι 50.000.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 

- Μεταβολή της διάρκειας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της. 

- Έγκριση νέας Σύμβασης Διαχείρισης.
 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε:

- Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 4η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.

- Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 17η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.