ΕΚΤΕΡ: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η έκτακτη Γ.Σ.

Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εκτέρ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 4 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 4.802.765 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 42,6912% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά, η γενική συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία που λήγει στις 12/10/2017. Μέλη εξελέγησαν οι  παρακάτω :

1. Αθανάσιος Σίψας

2. Κωνσταντίνος Στούμπος

3. Ιωάννης Ιωαννίδης

4. Παύλος Ψυλλάκης

5. Απόστολος Μπακογιάννης

6. Ιωάννης Αλεξανδρής

7. Ανδρονίκη Ιωαννίδου

8. Αννούλα Καμινιώτη

Ως ανεξάρτητα μέλη ορίστηκαν ο  κύριος Ιωάννης Αλεξανδρής και η κυρία Αννούλα Καμινιώτη.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η παροχή άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η  παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία.

Θέμα 4ο: Ορίστηκε η σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008, αποτελούμενη από τα μέλη του Δ.Σ., τον κ. Ιωάννη Αλεξανδρή και τις κυρίες Ανδρονίκη Ιωαννίδου και Αννούλα Καμινιώτη.

Θέμα 5ο: Αναφορικά με το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης, η συγκληθείσα Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και θα συγκληθεί Α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 24 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί του ως άνω θέματος, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.