ΕΚΤΕΡ: Στις 12/10 η ΕΓΣ για την εκλογή Δ.Σ.

Στις 12 Οκτωβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΚΤΕΡ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 12η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.
2.    Παροχή άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.
3.    Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία.
4.    Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3693/2008.
5.    Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου  4 (Σκοπός) του καταστατικού.

6.    Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 12ης Οκτωβρίου 2012, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 24 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 7 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.