Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δευτέρα, 02-Ιουλ-2012 11:39

Έδραση: Τη μη διανομή μερίσματος για το 2011 αποφάσισε η Γ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Τη μη διανομή μερίματος για τη χρήση του 2011 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Έδραση στις 30/6.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη γενική συνέλευση ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 2.684.680 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) και έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και τον πίνακα διάθεσης κερδών και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος.

2) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

3) Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 153 μέλος της BDO INTERNATIONAL» για την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

4) Τις καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011), και προενέκρινε τις αμοιβές τους για τη χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

5) Όλες τις πράξεις και αποφάσεις που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

6) Την χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή του σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.

7) Την σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920.

8) Την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΜΑΣ Πρόεδρος

2) ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΠΗΣ Μέλος

3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Μέλος

Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία, αναβλήθηκε η συζήτηση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουλίου 2012.

Δηλαδή, δεν συζητήθηκαν τα θέματα :

Θέμα 9ον: «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών».

Θέμα 10ον: «Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και υποβολή γραπτής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 ΚΝ 2190/1920».

Θέμα 11ον: «Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ως άνω αποφάσεων».

Θέμα 12ον: «Λήψη απόφασης για την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο».

Θέμα 13ον: «Λήψη απόφασης για την έκδοση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 ΚΝ 2190/1920 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο».

14) Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ.Κ.Ψαλλίδας, ανακοίνωσε ότι αναμένεται η έκδοση απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για την έγκριση υπαγωγής της εταιρείας στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, η συζήτηση της οποίας έγινε την 01/02/2012.