MIG: Αλλαγή της έδρας αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση

Την αλλαγή της έδρας της εταιρείας από το Μαρούσι στην Κηφισία, αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Marfin Investment Group, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29/6/2012, ενώ η ενημέρωση σχετικά με την έκδοση του νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μεταφέρθηκε για την α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση στις 12 Ιουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 108 μετόχων που εκπροσωπούσαν 202.908.559 μετοχές, ήτοι ποσοστό 26,34% του μετοχικού κεφαλαίου της ςταιρείας.

Κατά τη συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. - Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011. - Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012. - Ως τακτικοί ελεγκτές της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2012 ορίσθηκαν ο κ. Μανώλης Μιχαλιός και ο κ. Βασίλειος Καζάς και ως αναπληρωματικοί ελεγκτές ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου και ο κ. Ιωάννης Λέος, από την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton Α.Ε.

Θέμα 4ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. - Εγκρίθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων.

Θέμα 5ο: Έγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. - Εγκρίθηκαν α) η εκλογή του κ. Iskandar Safa ως νέου Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Φωτίου Καρατζένη, σύμφωνα με την από 1.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και β) η εκλογή των κ.κ. Ευθυμίου Μπουλούτα και Γεωργίου Κουλούρη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Διονυσίου Μαλαματίνα και Γεωργίου Ευστρατιάδη, αντίστοιχα, σύμφωνα με την από 10.1.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Θέμα 6ο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. - Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε Μέλη Δ.Σ. Αποφασίσθηκε επίσης η προέγκριση αμοιβών σε Μέλη Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες κατά την τρέχουσα χρήση και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Θέμα 7ο: Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 2 (Έδρα - Υποκαταστήματα) και συνακόλουθα του άρθρου 23 (Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρίας.

Αποφασίσθηκε η μεταφορά της έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής και η αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 2 και 23 του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρίας.

Θέμα 8ο: Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την έκδοση του νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας, που αποφασίσθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 15.6.2011 και 24.10.2011 και εξειδικεύθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 1.11.2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν, και παροχή σχετικών εγκρίσεων. - Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος αυτού της Ημερησίας Διάταξης δεν κατέστη δυνατή λόγω μη συγκεντρώσεως της απαιτούμενης κατά το Νόμο (άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920) και το Καταστατικό αυξημένης απαρτίας.

Θέμα 9ο: Ενημέρωση επί της πορείας της Εταιρίας και του στρατηγικού της σχεδιασμού. – Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Ευθύμιος Μπουλούτας ενημέρωσε τους μετόχους επί της οικονομικής πορείας της Εταιρίας.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 8ου θέματος της Ημερησίας Διάταξης θα λάβει χώρα κατά την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει την 12η Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με την από 1.6.2012 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.